LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Lic. René Ruiz Rojas
Programa del curso
Impartido: Miércoles 11 de marzo de 2020
duración: 4 h.
I. INTRODUCCIÓN
II. ORGANISMOS QUE ESTÁN INVOLUCRADOS
III. MARCO JURÍDICO MEXICANO
IV. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
V. LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
VI. OTROS ASPECTOS REGULATORIOS
VII. COMPLIANCE CORPORATIVO
VIII. CRITERIOS JURISPRUDENCIALES
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositor
- Contador Público Certificado y Licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas.
- Cuenta con Maestría en Derecho Fiscal en la Universidad del Valle de México.
- Desde el 2012 a la fecha expositor titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales, A.C.
- Director General de la firma Ruiz Rojas Defensa Fiscal y Corporativa, S.C.
- Miembro del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos, A.C. y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.
- Autor de los libros: Régimen Tributario y Legal de las Asociaciones Religiosas, Recursos de Revocación en Materia Fiscal Federal y Asamblea de Socios o Accionistas en las Sociedades Mercantiles 2012, Disolución y Liquidación en la Sociedades Mercantiles y El comisario en las Sociedades Mercantiles, una bomba de tiempo.
- Articulista en diversas revistas técnicas en materia fiscal y jurídica en general.
Beneficios
- Contarás con elementos legales para el cuidado de tu patrimonio y tu integridad
- Podrás convertirte en una mejor oferta en la prestación de tus servicios profesionales.
- Tendré una mayor capacidad de respuesta en la prestación de mis servicios profesionales
- Podré ser más competitivo en el medio en que me desenvuelvo profesionalmente
Duración 4 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |
"Desde siempre he considerado a ISEF como una buena opción para actualizarse fiscalmente; es la primera vez que vengo a buscar su asesoría y solo he confirmado la impresión sobre el instituto. Enhorabuena y adelante ISEF. (Asiste a ISEF desde 2014)". C.P. ALEJANDRO TORRES COLLADO
Plan de estudio
Preguntas frecuentes
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