Módulo IV.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y CORRUPCIÓN
C.P.C. y L.D. Mónica I. Galindo Cosme
Programa del curso
Impartido: Martes 24 de noviembre de 2020
Duración: 5hrs.
I. ANTECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
II. ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO: COMO PROCESO, MODELO DE ETAPAS PROPUESTO POR GAFI, OTROS MODELOS DE LAVADO DE DINERO
III. EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS
IV. GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI)
V. LEY ANTI LAVADO (LFPIORPI)
VI. COMPLIANCE EN PLD
VII. BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD EN PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS EN MÉXICO
VIII. CÓMO ATENDER REVISIONES DE AUTORIDAD POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositor
- Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional
- Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
- Autora y coautora de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
- Comentarista en el programa radiofónico El Consejero Fiscal, de Radio Red
- Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores
- Articulista en diversas revistas técnicas
- Expositora titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. desde 2011, impartiendo, entre otros temas:
- Normas de Información Financiera
- Reformas fiscales y Resolución Miscelánea Fiscal
- Caso Práctico sobre la Nómina
- Declaración Anual de Personas Físicas y Morales
- Comprobantes Fiscales Digitales
Beneficios
- Estudiaré con los expertos en la materia, los criterios prácticos para interpretar debidamente los procesos de fiscalización.
- Estaré preparado para prevenir y manejar una revisión fiscal.
- Conoceré las principales causas de fiscalización para evitar caer en los supuestos señalados.
- Al finalizar este evento, seré un consultor fiscal mejor calificado.
- Entenderé el proceder del SAT ante las "estrategias fiscales" agresivas, pudiendo así revisar si mis clientes están ante riesgos fiscales fuertes y hacer correcciones necesarias
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Duración 5 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |
"La existencia del mismo, lo dice todo. (Asiste a ISEF desde 1975)" C.P.C. y P.C.FI. MIGUEL ANGEL DE LA TORRE PORRAZ
Plan de estudio
Curso en Video
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después de inscribirse
Preguntas frecuentes
1. ¿Me dan factura por esta compra?
¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a [email protected] con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?
Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.
3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?
Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.
4. ¿El curso incluye material de apoyo?
Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.
5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?
El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.
*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?
Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)
7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?
Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a [email protected] junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.
* Transferencia. CLABE: 002180028321325979 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
* Depósito. Banamex, Cuenta: 2132597 suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
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8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?
Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes.
Teléfono de ISEF: 55 5687 1022
• Soporte para compra o visualización: 56 2048 2078 / 55 7330 1393 / 55 4345 7620
• Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / [email protected]
• Soporte para compra o visualización: 56 2048 2078 / 55 7330 1393 / 55 4345 7620
• Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / [email protected]
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