PUNTOS FINOS SOBRE PLD PARA NOTARIOS



Dr. David Enrique Merino Téllez


Programa del curso

Impartido: Lunes 28 de septiembre de 2026

Duración: 5 h.


I. LA FUNCIÓN NOTARIAL ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD
1. Personas Depositarias de Fe Pública y su alcance en materia de PLD
2. Notarios, corredores públicos y demás figuras comprendidas en el nuevo marco
3. Reforma Antilavado, Reglamento y Nuevas Reglas de PLD 2026
4. ¿Qué cambia para quienes realizan actos con fe pública?
5. Nuevas obligaciones y fechas clave de cumplimiento

II. ACTOS Y OPERACIONES BAJO LA LUPA DE PLD
1. Operaciones vulnerables
2. Transmisión y constitución de derechos sobre inmuebles
3. Constitución y modificaciones de sociedades
4. Compraventa de acciones y partes sociales
5. Fideicomisos y estructuras jurídicas
6. Contratos de mutuo y crédito
7. Avalúos y otras operaciones aplicables según el tipo de fedatario
8. Operaciones sujetas a identificación, Aviso o controles especiales

III. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y NUEVA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
1. Integración y actualización del expediente
2. Clasificación del cliente en riesgo bajo, medio y alto
3. Perfil transaccional y operaciones que se apartan del comportamiento esperado
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP), familiares y personas relacionadas
5. Debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo
6. Señales de alerta en actos formalizados ante fedatario

IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR: NUEVOS RETOS PARA EL FEDATARIO
1. Cómo identificar al verdadero Beneficiario Controlador
2. Participación, cadenas de titularidad y control efectivo
3. Beneficiario Controlador en sociedades, fideicomisos y otras figuras jurídicas
4. Información y evidencia que debe conservarse
5. Qué hacer ante estructuras corporativas complejas
6. Inconsistencias entre comparecientes, socios y quien realmente ejerce el control

V. AVISOS, INFORMES Y OPERACIONES DE MAYOR RIESGO
1. Momento en que se considera realizado el acto u operación
2. Acumulación de operaciones y presentación de Avisos
3. Avisos ordinarios y supuestos especiales
4. Avisos por sospecha o indicios
5. Operaciones que no llegan a concretarse pero generan alertas
6. Identificación de la forma, fecha y medios de pago
7. Errores e inconsistencias que pueden generar contingencias

VI. LO QUE DEBERÁ CAMBIAR DENTRO DE LA NOTARÍA
1. Manual de Políticas Internas
2. Metodología de evaluación de riesgos
3. Procedimientos para PEP y Beneficiario Controlador
4. Capacitación y responsabilidades del personal
5. Mecanismos automatizados, monitoreo y generación de alertas
6. Auditoría y revisión del cumplimiento
7. Expedientes y evidencia que deberán estar disponibles ante la autoridad

VII. CASOS DE PRINCIPALES RIESGOS
1. Operación inmobiliaria con forma de pago inusual
2. Constitución de sociedad con estructuras de control complejas
3. Operación con persona moral clasificada como de alto riesgo
4. Fideicomiso con dificultad para identificar al Beneficiario Controlador
5. Operación con una Persona Políticamente Expuesta
6. Errores que pueden provocar avisos incorrectos, requerimientos o sanciones


VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



 
Beneficios
*Obtendrás una visión clara de las nuevas obligaciones en PLD que impactan directamente la actividad de los fedatarios.
*Te llevarás criterios prácticos para identificar y clasificar correctamente el nivel de riesgo de tus clientes y operaciones.
*Recibirás herramientas para detectar operaciones vulnerables y señales de alerta antes de que se conviertan en una contingencia.
*Obtendrás mayor certeza para identificar al Beneficiario Controlador, incluso en estructuras societarias, fideicomisos y operaciones complejas

Expositor


Dr. David Enrique Merino Téllez
Dr. David Enrique Merino Téllez

*Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal

*Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.
*Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.
*Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.
*Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Internacional de la ONU.
*Consultor y capacitador de la UIF, SAT, CNBV, FGR, CNBV, IMPI, ATDT, Congreso Federal y Secretarías de Ciencia y de Economía.
*Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico.
*Fundador de Top Compliance.
*Miembro del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial.
*Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la información, Oficial de cumplimiento y Gestión de Riesgos en CONACANACO SERVYTUR México.

 

Aumenta tu productividad - Velocidades 1,5x y 2x



Duración
5 Horas

Incluye
Material electrónico

Garantía
ISEF

Constancia
Digital

"Me gustó mucho actualizarme con ustedes, desde que tomé el Diplomado hace un par de años tomo todos mis cursos con ustedes, gran profesionalismo y conocimiento del expositor".
- Ana Mayra Juárez Machorro

Preguntas Frecuentes

1. ¿Me dan factura por esta compra?

¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a mjgarcia@isef.com.mx con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.

Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.

2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?

Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.

3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?

Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.

4. ¿El curso incluye material de apoyo?

Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.

5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?

El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.

*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.

6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?

Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)

7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?

Sí, sólo tienes que hacer tu depósito o transferencia por el monto que se indica en el botón de compra, posteriormente enviar el comprobante de pago a info@isef.com.mx junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.

  • Transferencia: CLABE 002180028321325979 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
  • Depósito: Banamex, Cuenta 2132597 suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
8. ¿Qué puedo hacer si tengo problemas en comprar el curso, en visualizarlo o con mi factura?

Llámanos, estaremos felices de apoyarte ante cualquier problema que tengas, a continuación podrás ver nuestros números de soporte dependiendo el problema que presentes. Teléfono de ISEF: 55 5687 1022

  • Soporte para compra o visualización: Santiago: (56 1159 4779) / Adrián: (55 2307 2909) / Melissa: (55 1496 3562)
  • Problemas con mi factura: 55 5687 1022 / mjgarcia@isef.com.mx
9. ¿Puedo adquirir el Curso en Video mediante PayPal?

Sí, sólo tienes que hacer tu pago por el monto que se indica en el botón de compra en el siguiente enlace paypal.me/isef, posteriormente enviar el comprobante de pago a mjgarcia@isef.com.mx junto con el nombre completo del curso en video que estás pagando, tu nombre completo y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI); y en un lapso no mayor a 2 días hábiles te enviaremos un mail con los datos de acceso.