LAVADO DE DINERO y DISCREPANCIA FISCAL
C.P.C. Jesús Hernández Rodríguez
Programa del curso
Impartido: Viernes 18 de octubre de 2019
Duración: 5 h.
I. DISCREPANCIA FISCAL
II. LAVADO DE DINERO
III. LEY ANTI LAVADO
IV. DELITOS RELACIONADOS
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositor
- Contador Público, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional.
- Licenciado en Derecho egresado de la Universidad Humanitas.
- Maestría en Contribuciones por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)
- Socio director del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
- Autor y coautor de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
- Expositor titular del Instituto Superior de estudios Fiscales ISEF, A.C. desde 2003, impartiendo, entre otros temas:
- Diplomado en Consultoría Fiscal
- Taller de Sueldos y Salarios
- Declaración Anual de Personas Físicas y Morales
- Régimen Fiscal de Empresas Constructoras
Beneficios
- Analizaré los conceptos de discrepancia fiscal y lavado de dinero, pudiendo realizar un plan de prevención global para conservar la salud legal de mis clientes
- Podré asesorar a los directivos y socios de mi organización acerca de las consecuencias de infringir la Ley en materia fiscal
- Estudiaré las consecuencias fiscales y administrativas, pudiendo así tomar mejores decisiones
- Obtendré información que me permita ser un fiscalista más completo y mejor asesor
- Identificaré si mis cliente o yo, somos participes en la comisión de un hecho con apariencia de delito
Duración 5 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |
"Estoy muy agradecida con el Contador Lechuga, por que el con sus conferencias me hizo sentir y salir de una gran depresión personal y como profesionista. En relación a la calidad de los expositores me parece excelente, el servicio y la atención muy buena, Pienso que con los cursos los contadores asistentes son muy herméticos, deberíamos todos los participantes socializar mas en el grupo". (Asiste a ISEF desde 2001). C.P. REYNA MENDOZA CRUZ
Plan de estudio
Preguntas frecuentes
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