COMPLIANCE FISCAL

Cómo blindar a una empresa para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones fiscales


C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez

Programa del curso

Impartido: Lunes 22 de julio de 2024

Duración: 5 h.


I. MARCO NORMATIVO

1. Qué es "compliance" y cuál es su importancia
2. Norma Oficial Mexicana y la ISO
3. Comentarios a la Ley General de Responsabilidades
4. Gobierno corporativo
5. Código de mejores prácticas corporativas
6. ¿Es obligatorio?
7. Cómo aplicarlo
8. El oficial de cumplimiento
9. Código de ética
10. Evaluación y medición de riesgos
11. Cómo abordar las buenas prácticas fiscales y el éxito del consultor


II. CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

1. Domicilio fiscal
2. Inscripción en el RFC y firma electrónica
3. Buzón tributario
4. Bloqueo de certificados para expedir facturas
5. Contabilidad electrónica
6. CFDIS y su compulsa
7. Devoluciones y compensaciones
8. Responsabilidad solidaria
9. Declaración informativa
10. Operaciones relevantes
11. Listas negras y operaciones simuladas
12. Esquemas reportables
13. Asesoría fiscal y dictamen


III. LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

1. Cuándo se aplica la acumulación y la deducibilidad
2. Pagos provisionales de ISR
3. Declaración anual
4. Retenciones de ISR e IVA
5. Reportes contables y fiscales a revisar


IV. LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

1. Momento de causación
2. Pagos mensuales definitivos
3. Acreditamiento y devolución
4. Actividades exentas y gravadas


V. CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL

1. Salario base de cotización
2. Prima de riesgo de trabajo
3. Periodicidad de pago
4. Capitales constitutivos
5. Obligación de dictaminar


VI. SUELDOS Y SALARIOS

1. Documentación
2. Derechos y obligaciones
3. Prestaciones
4. Participación de Trabajadores en las Utilidades
5. Retenciones de ISR y seguridad social
6. CFDIS de nóminas
7. Outsourcing


VII. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

1. Conceptos gravados y exentos
2. Obligación de dictaminar


VIII. LEY ANTILAVADO

1. A quiénes aplica
2. Identificación de operaciones
3. Presentación de avisos
4. Solicitud y conservación de documentación


IX. DEFRAUDACIÓN FISCAL Y SUS CONSECUENCIAS


 
Beneficios

* Establecerás normas, procedimientos, políticas y programas para evitar riesgos fiscales con tus clientes
* Analizarás cómo aplicar eficazmente el "compliance" en tu empresa, desde la implementación hasta la evaluación y medición de riesgos
* Aprenderás a implementar las buenas prácticas fiscales, que te permitirán minimizar riesgos y maximizar los beneficios para tu empresa
* Evitarás costosos riesgos del incumplimiento legal
* Conocerás sobre la Ley Antilavado y cómo establecer controles efectivos para detectar y prevenir operaciones ilícitas

Expositor


* C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez
* C.P.C. Javier Martínez Gutiérrez
  • Egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la U.N.A.M.
  • Maestría en Administración por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, (ITAM)
  • Director General del Despacho Martínez De La Peña especializado en dictamen fiscal.
  • Posgrado en Derecho Económico y Corporativo con mención honorífica en la Universidad Panamericana.
  • Miembro de la Comisión de Universidades del Colegio de Contadores Públicos de México, A.C.
  • Autor de más de 15 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, entre ellos:
    • 100 Casos Prácticos de ISR, IVA e IMSS
    • OUTSOURCING, La Subcontratación Especializada 2021
    • El ABC de Sueldos y Salarios con 60 casos prácticos
    • Reformas Fiscales 2020
    • Mi pensión
    • Outsourcing
    • Ley Anti-Lavado de dinero

 

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Duración
5 Horas
Incluye
Material electrónico
Garantía
ISEF
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Digital
"En los inicios de mi carrera profesional como Contador Público hace 47 años, encontré a ISEF y más aún al CP EFRAIN LECHUGA SANTILLÁN, Extraordinario, joven con mucho empuje y talento ha cumplido sus sueños, ahí mismo en el lugar actual. Al ser participante por varias décadas aprendí inclusive a estudiar y dar cursos en forma particular siguiendo su esquema. Ahora que estoy retirado me ha renacido el interés de seguir en contacto."
- Mario Rueda Palma

Plan de estudio


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Preguntas frecuentes


1. ¿Me dan factura por esta compra?
¡Claro!, todos nuestros cursos en vídeo se facturan, el precio que ves publicado es el precio final, así que para facturar solamente tendrás que mandar en los próximos 5 días un correo a [email protected] con tu comprobante de pago (te llegará al correo registrado al finalizar la compra) y tus datos de facturación (Razón Social, RFC, dirección, correo, Uso de CFDI y, si tu pago fue con Tarjeta de Crédito o Débito) y en un período de 3 días hábiles te enviaremos tu factura.

Nota: Todos nuestros cursos son facturados, así que, si no recibimos tu correo en un plazo de 5 días naturales, tu compra será facturada a público en general. Además, si no nos indicas el tipo de tarjeta utilizada, tu factura saldrá con la forma de pago “31-Intermediario Pagos“.
2. Si compro en este momento, ¿Cuánto tiempo tardan en darme acceso al curso?
Instantáneamente, el acceso lo tendrás en cuanto realices tu pago en este portal.
3. ¿Qué son los ‘Cursos en video ISEF’?
Nuestros cursos en video contienen toda la valiosa información de nuestros cursos presenciales pues son retransmisiones, así que esto también incluye las aportaciones y preguntas de los participantes que asistieron al curso.
4. ¿El curso incluye material de apoyo?
Sí, al comprar el curso, tendrás derecho a descargar el material correspondiente y se quedará en tus archivos permanentemente.
5. ¿Cuáles son las reglas de visualización de un curso y cuánto tiempo está disponible?
El contenido del curso que adquieres estará disponible SIEMPRE* para que te capacites cuando quieras, con quien quieras, las veces que quieras.

*Academia ISEF está alojada en la plataforma Teachable, por lo que dependemos de la disponibilidad en el largo plazo de la misma, sin embargo, consideramos que no hay nada de qué preocuparse, la plataforma Teachable es mundialmente conocida, segura y confiable, así que no creemos que en los próximos 10 años desaparezca, tú disfruta tu curso y despreocúpate de este tema, nosotros nos aseguraremos de que al menos durante dos años tengas tu acceso garantizado.
6. ¿Cómo me cubre la Garantía ISEF?
Estamos tan seguros del gran valor de nuestros contenidos que si no estás contento con lo que adquiriste, llámanos en los primeros 30 días de tu compra y te devolvemos tu dinero, o bien, te damos acceso a otro curso en vídeo del mismo valor, sin justificaciones, tan sólo te pediremos tu opinión para mejorar =)
7. ¿Puedo adquirir el curso en video pagando con Transferencia o Depósito?
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* Depósito. Banamex, Cuenta: 2132597 suc. 283 (por favor escribe en la referencia tu razón social).
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