AUDITORÍA PREVENTIVA EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR
Lic. Arturo Hernández De La Cruz
Programa del curso
Impartido: Jueves 11 de julio de 2019
Duración: 9 hr.
I. IMPORTANCIA DE REALIZAR UN MANEJO PREVENTIVO DE LOS RIESGOS EN ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR.
II. METODOLOGÍA PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA PREVENTIVA EN ADUANAS Y
COMERCIO EXTERIOR.
III. OBTENCIÓN DE MATRIZ DE SEGURIDAD Y LISTADO DE OPERACIONES
IV. ANÁLISIS DE LA MUESTRA A REVISAR
V. MARCO LEGAL PARA LA AUDITORÍA PREVENTIVA
VI. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE COMERCIO EXTERIOR
VII. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA DOCUMENTACIÓN ADUANERA
VIII. PAPELES DE TRABAJO DONDE SE CONSIGNEN LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
IX. INFRACCIONES Y SANCIONES A PREVENIR
X. ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL REPORTE EJECUTIVO
XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Expositor
- Licenciado en Comercio Internacional por el IPN,
- Postgrado en Derecho Fiscal por el ITAM y Maestría en Derecho Fiscal.
- Maestría en Derecho Aduanero y Derecho de Comercio Exterior por el CUEJ.
- Con más de 35 años de experiencia en materia Aduanera y de Comercio Exterior.
- Fue funcionario de la SHCP y Subdirector de Auditorías de Comercio Exterior.
- Académico en Licenciaturas, Diplomados y Maestrías por más de 25 años.
- Asesor de la Comisión de Aduanas, Puertos y Aeropuertos en la LXI Legislatura Federal.
- Evaluador del Premio Nacional de Exportación en 10 ediciones.
- Considerado uno de los Principales Asesores de Comercio Exterior (Revista Estrategia Aduanera)
- Autor de los libros: “Análisis integral de las Infracciones y Sanciones Aduaneras” y “Estudio Práctico de los PAMAS”(2024)
- Desde hace 20 años Consultor de varias Empresas Exportadoras e Importadoras, Agencias Aduanales, Transportistas
- Capacitador del personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México.
Beneficios
- Conoceré una metodología para revisar la documentación que acredite la legalidad de mis operaciones de comercio exterior
- Estaré preparado para revisar cada uno de los campos del pedimento, así como para conocer la trascendencia de cada una de las documentales que se anexan al mismo
- Podré revisar la factura comercial, los documentos de transporte, los que acrediten el cumplimiento de las regulaciones no arancelarias, entre otros
- Adquiriré conocimientos sobre la forma en que se presenta un reporte ejecutivo de la auditoria
Una vez realizado tu pago deberás mandar un correo a [email protected] con:
- Nombre completo de la persona a quien le darás el curso gratIs
- Correo de la persona acreedora al curso
Duración 9 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |
"Más de 30 años recibiendo conocimientos de excelentes expositores, para la aplicación practica de conceptos fiscales, legales y relaciones públicas. Gracias ISEF. (Asiste a ISEF desde 1980)" JAIME LOYO RAMIREZ
Plan de estudio
Preguntas frecuentes
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