Taller de implementación del programa de AUTORREGULACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
C.P.C. Mónica I. Galindo Cosme
Expositor
- Contadora Pública egresada de la Escuela Superior de Comercio y Administración, del Instituto Politécnico Nacional
- Socia Fundadora del despacho Hernández Galindo, S.C. Consultores Fiscales.
- Autora y coautora de más de 25 libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A.
- Comentarista en el programa radiofónico El Consejero Fiscal, de Radio Red
- Maestra en Derecho Fiscal, en la Humanitas Escuela de Estudios Superiores
- Articulista en diversas revistas técnicas
- Expositora titular del Instituto Superior de Estudios Fiscales A.C. desde 2011, impartiendo, entre otros temas:
- Normas de Información Financiera
- Reformas fiscales y Resolución Miscelánea Fiscal
- Caso Práctico sobre la Nómina
- Declaración Anual de Personas Físicas y Morales
- Comprobantes Fiscales Digitales
Programa del curso
Impartido: Martes 25 de junio de 2019
I. INTRODUCCIÓN A LA LEY ANTI LAVADO Y LAS ACTIVIDADES VULNERABLES IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUTORREGULACIÓN
II. INFORME FINAL
III. INFRACCIONES, DELITOS Y SU POSIBLE CONDONACIÓN
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
¿En qué me beneficia?
- Identificaré cuáles son las operaciones consideradas como actividades vulnerables así como las obligaciones que debo cumplir en caso de realizarlas
- Podré diseñar un plan efectivo para el pleno cumplimiento de la Ley, evitando así costosos errores y angustiantes multas
- Conoceré las funciones, así como las responsabilidades y riesgos del encargado de cumplimiento
- Si ya he incumplido obligaciones me llevaré importantes consejos para regularizarme y evitar multas
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Duración 5.5 Horas |
Incluye Material electrónico |
Garantía ISEF |
Constancia Digital |
"Estoy muy agradecida con el Contador Lechuga, por que el con sus conferencias me hizo sentir y salir de una gran depresión personal y como profesionista. En relación a la calidad de los expositores me parece excelente, el servicio y la atención muy buena, Pienso que con los cursos los contadores asistentes son muy herméticos, deberíamos todos los participantes socializar mas en el grupo". (Asiste a ISEF desde 2001). C.P. REYNA MENDOZA CRUZ
Plan de estudio
Preguntas frecuentes
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